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成都如何獲取被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)線索？ |
| 來源：成都收賬公司 添加時(shí)間：2018-12-05 瀏覽次數(shù)：16160 次 |
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一、被執(zhí)行人的資產(chǎn)范疇
被執(zhí)行人包括自然人和法人。自然人和法人的資產(chǎn)（財(cái)產(chǎn)）形態(tài)不一，數(shù)量大小有差別，但大同小異。被執(zhí)行人的資產(chǎn)（財(cái)產(chǎn)）包括：固定資產(chǎn)（動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)）；現(xiàn)金；股權(quán)投資（上市公司股票、權(quán)證）；所購(gòu)有價(jià)證券，包括金融債券、企業(yè)債券；預(yù)付款；債權(quán)；其它應(yīng)收賬款；無(wú)形資產(chǎn)，包括商標(biāo)、專利、商譽(yù)，著作權(quán)，版權(quán)等。
二、如何掌握被執(zhí)行人的資產(chǎn)線索
調(diào)查掌握被執(zhí)行人的資產(chǎn)線索，是一項(xiàng)艱苦而細(xì)瑣的工作。在明確了被執(zhí)行對(duì)象之后，應(yīng)對(duì)被執(zhí)行人的情況作一基本的了解、分析，比如，被執(zhí)行人的資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)主要形態(tài)，被執(zhí)行人的性格特征、家庭成員及社會(huì)關(guān)系。如被執(zhí)行人是法人，則要弄清基經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、主要業(yè)務(wù)合作對(duì)象、企業(yè)效益，企業(yè)歷史沿革、領(lǐng)導(dǎo)班子成員、特別是主要領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人情況。通過以上調(diào)查分析，目的是要弄清被執(zhí)行人的資產(chǎn)分布面和可能的存放地點(diǎn)等情況。同時(shí)，盡可能多地掌握被執(zhí)行人的相關(guān)資料，如個(gè)人身份證，企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼等，同時(shí)盡可能多地搜集被執(zhí)行人可能的資產(chǎn)信息，如合作對(duì)象、投資等。有些信息，對(duì)外人是秘密，其實(shí)內(nèi)部人都知道，只要稍作打聽就能掌握。
在掌握了以上情況后，可以被執(zhí)行人所在地域?yàn)橹行?，?duì)其進(jìn)行拉網(wǎng)式排查： 1 、在當(dāng)?shù)胤抗芫帧⑼恋毓芾砭趾瞬槠涿碌姆康禺a(chǎn)； 2 、在當(dāng)?shù)厝嗣胥y行調(diào)查其所開基本賬戶；在商業(yè)銀行調(diào)查其所開的存款賬戶和其它賬戶。現(xiàn)在各大商業(yè)銀行實(shí)行全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，只要提供姓名、身份證，便可知道被執(zhí)行人在同一銀行在全國(guó)各地的開戶情況。 3 、通過上海、深圳兩個(gè)證券交易所的證券登記公司，可以查清被執(zhí)行人在全國(guó)任何一家證券公司證券營(yíng)業(yè)部的開戶和賬上現(xiàn)金和股票數(shù)目情況。 4 、掌握其投資實(shí)業(yè)公司情況?？稍诒粓?zhí)行人有可能投資興辦實(shí)業(yè)公司的城市工商管理部門，用其名稱海選其有無(wú)投資興辦的實(shí)業(yè)公司?，F(xiàn)在全國(guó)許多地方的工商部門提供對(duì)外收費(fèi)查詢，只要提供投資人名稱和證件號(hào)碼，便可很快查到其名下的企業(yè)。但目前只能查到法人代表名下的企業(yè)，查股東還要作一些努力。 5 、在當(dāng)?shù)剀嚬懿块T調(diào)查被執(zhí)行人名下車輛。 6 、通過被執(zhí)行人企業(yè)的財(cái)務(wù)和當(dāng)?shù)囟悇?wù)、工商和政府其它職能部門，調(diào)查其財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)盈利情況、企業(yè)資產(chǎn)明細(xì)等相關(guān)資料。 總之，在其有可能存放資產(chǎn)的地方，都要摸一遍。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，銀行及相關(guān)職能部門對(duì)公民個(gè)人資料是保密的，一般不對(duì)外查詢提供，對(duì)此，可確定一個(gè)范圍，提交人民法院執(zhí)行部門去核查。或采用其它辦法獲取。
三、查封或執(zhí)行被執(zhí)行人的資產(chǎn)應(yīng)注意的問題
1、要明確調(diào)查的必須是被執(zhí)行人名下的資產(chǎn)。民事訴訟的執(zhí)行不同于刑事案件的追索，民事案件要求被執(zhí)行的必須是被執(zhí)行人名下的資產(chǎn)，如果資產(chǎn)雖由被執(zhí)行人控制或使用，但不在其名下，法院亦無(wú)法執(zhí)行。所以在調(diào)查資產(chǎn)線索時(shí)，一定要弄清對(duì)象，找到被執(zhí)行人名下的資產(chǎn)。
2、資產(chǎn)是可以隨時(shí)運(yùn)動(dòng)的，特別是現(xiàn)金、債券之類的有價(jià)證，流動(dòng)性更強(qiáng)。因此，找到了資產(chǎn)線索要注意保密，并隨時(shí)與執(zhí)行法官作好溝通、銜接，做到隨時(shí)掌握，隨時(shí)查封，隨時(shí)執(zhí)行。對(duì)于一些規(guī)模較大的被執(zhí)行人，他們與當(dāng)?shù)卣?、銀行等有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系；銀行從其自身利益考慮，也特別不愿意在本行的存款被凍結(jié)、執(zhí)行，因此，即使是有法院的執(zhí)行法官在場(chǎng)，也要精心設(shè)計(jì)，行動(dòng)得當(dāng)，不然也會(huì)白忙一場(chǎng)。曾有一個(gè)委托人不聽勸，以為帶法官去執(zhí)行便萬(wàn)事大吉。結(jié)果，他們和法官前腳進(jìn)了銀行的大門，被銀行的人認(rèn)出，一個(gè)電話，被執(zhí)行人馬上將錢劃走。等執(zhí)行法官找到辦公室，找到主管行長(zhǎng)再回頭來執(zhí)行時(shí)，賬上早已空了。
3、查到多少，執(zhí)行多少，不要寄希望一步到位。被執(zhí)行人無(wú)法償還債務(wù)，多與企業(yè)效益不好有關(guān)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是殘酷的。由于企業(yè)在資金使用上大多利用杠桿效應(yīng)，企業(yè)資金鏈一旦斷裂，往往銷路閉阻，債主盈門，企業(yè)很難再東山再起，起死回生。在這種情況下，能拿到多少是多少。曾有一家企業(yè)執(zhí)行回來一輛大眾帕薩特，公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為車太不值錢了，而且車所沖抵的債務(wù)數(shù)目過大，把車退回去要求對(duì)方用另外的資產(chǎn)來抵。孰料，那家企業(yè)的資產(chǎn)馬上被另一家債權(quán)人訴請(qǐng)法院查封，企業(yè)資不抵債關(guān)門走人，最后連一輛破車也沒拿回。
4、承認(rèn)損失，承認(rèn)現(xiàn)實(shí)。發(fā)生款項(xiàng)不能如期收回，無(wú)論何種原因，都要承認(rèn)現(xiàn)實(shí)，損失是一定的，現(xiàn)在要做的只是盡最大可能減少損失。許多債權(quán)人不愿承認(rèn)這點(diǎn)，總希望對(duì)方能全部被執(zhí)行回來，連本帶利，甚至希望對(duì)方賠償損失。這種心情可以理解，對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量較好的被執(zhí)行人也不是沒有可能。但一般而言，應(yīng)客觀實(shí)際些，要知道今天的損失是當(dāng)初不慎的結(jié)果，是為當(dāng)初的失察和草率買單。這樣去想，不僅心情會(huì)好許多，也會(huì)給執(zhí)行帶來更多的辦法
1、從申請(qǐng)人處挖掘
申請(qǐng)人和被執(zhí)行人簽訂的合同、往來函件、傳真，被執(zhí)行人有無(wú)網(wǎng)站，以及在經(jīng)濟(jì)往來過程中所了解的被執(zhí)行人的住址或辦公地點(diǎn)、聯(lián)系方式、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及各種收益、債權(quán)、銀行帳號(hào)等基本情況、財(cái)產(chǎn)保全的情況以及證明材料、被執(zhí)行人的行蹤及隱匿財(cái)產(chǎn)的線索。
律師應(yīng)告知申請(qǐng)執(zhí)行人舉證不能的后果。即申請(qǐng)執(zhí)行人若不能證明被執(zhí)行人有財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，人民法院會(huì)以被執(zhí)行人沒有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)為由中止執(zhí)行。告知發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)時(shí)申請(qǐng)執(zhí)行人先行扣留權(quán)。
了解被執(zhí)行人的配偶情況：姓名、有無(wú)固定工作單位和收入情況，為追加被執(zhí)行人做準(zhǔn)備。
被執(zhí)行人與他人共有的財(cái)產(chǎn)，以及已設(shè)置了擔(dān)?；蚱渌麅?yōu)先權(quán)的財(cái)產(chǎn)，也應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注。
2、案外人報(bào)告或懸賞舉報(bào)：告知申請(qǐng)執(zhí)行人可以申請(qǐng)懸賞執(zhí)行。即若因被執(zhí)行人下落不明或被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)查找不到而使案件不能得以執(zhí)行時(shí)，申請(qǐng)執(zhí)行人可申請(qǐng)懸賞執(zhí)行，鼓勵(lì)有關(guān)知情人員提供被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)狀況或其到期債權(quán)。同時(shí)應(yīng)明確告知申請(qǐng)執(zhí)行人若申請(qǐng)懸賞執(zhí)行必須提出書面申請(qǐng)，講明獎(jiǎng)賞方法及金額，并交納公告費(fèi)。從被執(zhí)行人關(guān)聯(lián)方打探其債權(quán)情況。
3、從被執(zhí)行人處取得。
（1）套取：筆者在代理赴保定市執(zhí)行案件時(shí)，因被執(zhí)行人是一房地產(chǎn)公司，經(jīng)查詢工商檔案得知被執(zhí)行人旗下有一賓館，我們便謊稱是外地出差要在此住宿，以身上錢款不足為由，要求給我們一個(gè)賬號(hào)，我們的公司直接打過來，總臺(tái)服務(wù)人員經(jīng)請(qǐng)示經(jīng)理后，給我們一個(gè)賬號(hào)，然后我們和執(zhí)行法官趕到銀行一查詢，楊額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過應(yīng)執(zhí)行款項(xiàng)，辦理了相關(guān)法律手續(xù)后成功返回石家莊。
（2）安排線人 進(jìn)入被執(zhí)行人單位。
（3）跟蹤被執(zhí)行人出納，發(fā)現(xiàn)其帳戶上有錢的開戶行。
（4）被執(zhí)行人門前經(jīng)常停放車輛。
（5）被執(zhí)行人單位或家庭住址附近的銀行。
4、律師依法主動(dòng)查明：工商檔案查詢被執(zhí)行人開戶行、賬戶、賬號(hào)，股權(quán)、子公司、分公司、股東身份證號(hào)碼、居住地址、驗(yàn)資報(bào)告股東出資是否虛假、到位，有無(wú)抽逃出資。被執(zhí)行人繳納水費(fèi)、電費(fèi)、稅款等相關(guān)部門，知識(shí)產(chǎn)權(quán)可向國(guó)家商標(biāo)管理局、專利局，不動(dòng)產(chǎn)的查找主要是到土地、房產(chǎn)、國(guó)有資產(chǎn)、林業(yè)等管理部門查詢。
5、積極協(xié)助人民法院調(diào)查和申請(qǐng)人民法院給律師簽發(fā)財(cái)產(chǎn)調(diào)查令。
對(duì)一些不能核實(shí)或因?yàn)榭陀^原因不能調(diào)查的財(cái)產(chǎn)線索，作為代理人應(yīng)將財(cái)產(chǎn)線索提供給法院，積極協(xié)助法院調(diào)查和執(zhí)行。
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